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info du lundi 26 octobre 2015 N°
4305/25701
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INFO ESPAGNE - Un couple escroque 28 millions
d'euros à 50 000 petits épargnants : Un
couple, Jose Manuel Ramirez et Maria Pilar Otero,
qui avait mis en place une vente pyramidale,
escroquant 28 millions d'euros à 50 000 petits
épargnants, a été arrêté et placé en
détention provisoire à Madrid. Jose Manuel
Ramirez et Maria Pilar Otero ont été inculpés
d'appartenance à une organisation criminelle et
blanchiment de capitaux. Leur entreprise, United
Business Online Ltd, était basée dans un
paradis fiscal de
Saint-Vincent-et-les-Grenadines. Un ancien
employé avait dénoncé le couple, provoquant le
lancement d'une enquête. 20 dirigeants de
l'entreprise avaient été arrêtés fin juillet
2015 dans toute l'Espagne. Blogger, webmaster,
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LUNDI 26 OCTOBRE 2015
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